Operação policial investiga esquema de lavagem de dinheiro na Paraíba
Ação cumpre mandados e bloqueia bens que chegam a R$ 1 bilhão
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (13) uma operação voltada a apurar um conglomerado empresarial suspeito de ocultar valores vindos de apostas e jogos de azar, segundo o Portal Correio.
A investigação conta com a participação da Receita Federal, do Ministério Público Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, tendo cumprido dezessete mandados de busca e apreensão determinados pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
O principal endereço do grupo empresarial fica situado em Campina Grande, onde as equipes policiais recolheram automóveis de alto padrão e peças artísticas, sendo a ofensiva estendida também aos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe.
A Justiça ordenou ainda a suspensão de sigilos bancários e telemáticos, junto com o congelamento e apreensão de patrimônio e valores até o limite de R$ 1 bilhão, enquanto os suspeitos podem ser indiciados por crimes financeiros, evasão de divisas e ocultação de capitais.
Texto do Paraibão a partir de apuração de Portal Correio.