Polícia Federal detalha esquema de lavagem de dinheiro em apostas na Paraíba
Operação conjunta cumpre mandados e mira bloqueio de até R$ 1,1 bilhão em cinco estados.
Uma operação policial deflagrada nesta quinta-feira (13) cumpriu mandados na Paraíba e em outros quatro estados para investigar um esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro associado a apostas esportivas, segundo apuração do Jornal da Paraíba.
De acordo com a Polícia Federal, os recursos obtidos com as apostas eram remetidos para o exterior por meio de companhias de compensação financeira. O destino final era uma empresa de fachada sediada em Curaçao, paraíso fiscal.
Para simular a legalidade dos valores, os envolvidos usavam notas fiscais de serviços não prestados e faziam o dinheiro retornar ao Brasil. A ação envolve a atuação conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público da Paraíba e da Receita Federal.
A Operação Arena cumpre 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. As ordens judiciais incluem sequestro de bens de até R$ 1,1 bilhão em estados como Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Conforme informações apuradas pela TV Cabo Branco, a sede da empresa PixBet, localizada em Campina Grande, foi um dos alvos da operação. A defesa da empresa não respondeu aos contatos até a última atualização do caso.
Texto do Paraibão a partir de apuração de Jornal da Paraíba.