Operação investiga grupo de apostas esportivas em João Pessoa
Ação conjunta cumpre mandados de busca e apreensão para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
O Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira a Operação Jogo de Sombras para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal no setor de apostas de quota fixa, segundo apuração do MaisPB.
A iniciativa cumpre seis mandados de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens em João Pessoa, Recife e São Paulo. A execução envolve procuradores, policiais, peritos e servidores da Receita Federal.
De acordo com a apuração, o alvo é um grupo empresarial ligado a uma plataforma de apostas esportivas que movimentou mais de R$ 5 bilhões no ano de 2025. As investigações apontam a criação de uma empresa de fachada no exterior para simular operações fora do país antes da regulamentação.
A apuração indica o uso de fintechs, contas bolsão e operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior, além de indícios de despesas fictícias declaradas ao Fisco para reduzir o pagamento de tributos.
Texto do Paraibão a partir de apuração de MaisPB.