A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (05), a Operação Dirty Property, que tem como objeto combater o crime de lavagem de dinheiro, praticado por organização criminosa com atuação no contrabando de cigarros. Os determinações judiciais foram cumpridos na cidade de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba.
De acordo com as investigações, uma organização criminosa voltada à prática do crime de contrabando de cigarros se utilizou de um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro, para ocultar a real propriedade de dezenas de imóveis urbanos e rurais situados no município de Cajazeiras, inclusive, com a constituição de uma imobiliária fictícia.
Nesta fase da investigação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Cajazeiras, expedidos pelo MM. Juízo da 8ª Vara Federal de Sousa, na Paraíba. Além disso, o Juízo Federal determinou o sequestro de 27 (vinte e sete) bens imóveis, de veículos, de valores mantidos em contas bancárias pelos investigados, bem como determinou a suspensão da atividade econômica de uma empresa destinada à integração dos recursos oriundos do contrabando de cigarros.
A operação resultou em um homem preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, quatro veículos, duas armas, joías apreendido. Dentre os endereços alvos da ação judicial é um Haras de 16 hecatres, onde estava esse cavalo avaliado em R$ 600 mil reais.
O nome dado à operação policial “Dirty Property”, justifica-se pelo fato de sua tradução ao português significar “Propriedade Suja”, em alusão ao objeto da investigação que é a lavagem de capital oriunda o contrabando de cigarros no setor imobiliário.
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Fonte: PARAIBA.COM.BR
