O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma terceira denúncia envolvendo a empresa Braiscompany, conhecida por crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. Desta vez, a ação é direcionada a 18 gerentes “selects” da empresa, cujas carteiras de investimentos ultrapassavam R$ 10 milhões.
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Segundo o MPF, esses gerentes são acusados de operar ilegalmente uma instituição financeira, emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem o devido registro, cometer crimes contra o mercado de capitais, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. As investigações revelaram que alguns dos acusados chegaram a receber comissões mensais superiores a R$ 250 mil.
Esta denúncia surge das operações Select I e II, que são desdobramentos da Operação Halving, realizada pela Polícia Federal e pelo MPF. No entanto, nem todas as acusações são aplicáveis a todos os denunciados.
De acordo com uma planilha financeira da Braiscompany, havia 24 gerentes selects. Três deles, Clécio Cabral, Gesana Alves e Felipe Guilherme, já foram denunciados anteriormente. Restaram 21, dos quais 16 foram identificados por descumprirem normas internas da empresa. Além desses, Luiz Carlos Veras e Paulo Roberto foram acusados através das carteiras de suas esposas, Erijane Patrício e Islana Santos.
Segue a lista dos gerentes denunciados e os valores de suas carteiras de clientes:
- Marcos Avelino dos Santos Soares – R$ 36 milhões
- Thiago Lucio Camelo de Medeiros – R$ 15 milhões
- Gilbran Marques Chaves Junior – R$ 12 milhões
- Albert Kayo Ribeiro da Silva – R$ 18 milhões
- Selemirth Martins de Almeida – R$ 21 milhões
- Vilton Lins e Sousa – R$ 17 milhões
- Erijane Patrício Barroso – R$ 22 milhões
- Gabriel Santos Santiago – R$ 14 milhões
- Hemerson Gabriel Leão de Lima – R$ 14 milhões
- Marcos Micael Silva Andrade – R$ 12 milhões
- Nychell Crosby da Silva – R$ 20 milhões
- Pedro Artur Venâncio dos Santos – R$ 29 milhões
- Thiago Henrique de Oliveira Lima – R$ 22 milhões
- Eluyllo Wesley Lima Queiroz – R$ 19 milhões
- Islana da Silva Ferreira Santos – R$ 21 milhões
- José Moisés Venâncio dos Santos – R$ 11 milhões
- Luis Carlos Veras de Albuquerque
- Paulo Roberto Araújo dos Santos
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Fonte: WSCOM
